Московская ОПГ увела в тень 30 миллиардов

"Менеджер одного из коммерческих банков Москвы и двое безработных, не имея лицензии, за денежное вознаграждение в виде процентов от оборотов по сделкам проводили расчеты и переводы денег по счетам физических и юридических лиц", - рассказал сегодня журналистам начальник пресс-службы Главного управления МВД РФ по Центральному федеральному округу Роман Михайлов.

По предварительным данным, преступникам удалось незаконно обналичить более 30 млрд руб., передает РИА "Новости". Михайлов отметил, что помимо незаконных банковских переводов участники организованной преступной группы также оказывали нелегальные услуги по кассовому обслуживанию клиентов, инкассации и купле-продаже валюты. Для проведения нелегальных операций злоумышленники использовали расчетные счета и реквизиты 40 "фирм-однодневок".

"Клиентами злоумышленников были различные организации, зарегистрированные на территории Центрального федерального округа и имеющие потребность в обналичивании или транзите безналичных денежных средств, в том числе на счета компаний-нерезидентов в различные страны мира, - уточнил руководитель пресс-службы. - Выдача обналиченных сумм осуществлялась через депозитарные ячейки банка, в котором работал один из участников ОПГ".

Дата задержания не уточняется. Михайлов сообщил, что по факту преступления возбуждено уголовное дело. Виновным грозит до семи лет лишения свободы и штраф в размере до 1 млн рублей.

Как отмечают в правоохранительных органах, каналы отмывания "грязных денег" пресекаются регулярно, однако масштабные криминальные схемы обычно хорошо законспирированы и не так часто попадают в поле зрения оперативников. Последний раз активность преступной группировки, действовавшей с таким размахом, органам удалось пресечь в начале этого года.

В первых числах февраля сотрудники департамента экономической безопасности МВД РФ совместно со специалистами ГУ МВД России по ЦФО пресекли деятельность преступной группировки, которая выводила в теневую экономику по полумиллиарда рублей в день. Услугами нелегальных банкиров пользовались коммерческие структуры и госслужащие, включая руководителей ряда Федеральных государственных унитарных предприятий. Часть денег, как утверждали стражи порядка, расходовалась на взятки чиновникам и на финансирование одной из экстремистских организаций.

А летом 2010 г. сотрудники МВД вскрыли преступную схему, благодаря которой злоумышленники ежемесячно обналичивали более 2 млрд рублей. За свои услуги они брали комиссию в размере 3% - 9% с коммерческих организаций и до 17% - с государственных учреждений.