В России моют деньги под присмотром

По его данным, часть этих уголовных дел доведена до суда. Все дела возбуждены по материалам КФМ, переданным в правоохранительные органы, уточнил глава КФМ. По словам В.Зубкова, всего с 1 февраля 2002 г. КФМ РФ направил в правоохранительные органы более 200 материалов о подозрительных сделках на основе 13 тыс. сообщений кредитных и некредитных организаций об операциях, подлежащих обязательному контролю, и сомнительных сделках.

Как сказал В.Зубков, в ближайшее время, возможно, будет возбуждено еще несколько уголовных дел.

В.Зубков достаточно высоко оценил деятельность своей организации: "Система работает". И даже больше: по мнению чиновника, российский Комитет по финансовому мониторингу со дня своего создания достиг "колоссального прогресса".

Не ограничиваясь только собственными оценками, он напомнил, что с 8 по 13 сентября в России находилась миссия Moneyval (организация при Совете Европы, занимающаяся противодействием отмыванию преступных доходов). По словам В.Зубкова, представители этой организации положительно оценили систему противодействия преступным доходам в РФ.

За время работы комитет получил уже 1 млн сообщений от кредитных и некредитных организаций о проводимых финансовых операциях. Миллионное по счету сообщение было получено в понедельник, 15 сентября, уточнил В.Зубков. "Это колоссальная база информации, какой до сих пор в России не было", - подчеркнул председатель комитета. По оценке В.Зубкова, 8-10% всех проводимых в стране финансовых сделок могут быть признаны сомнительными.

Напомним, что КФМ РФ был создан в феврале 2002 года. Его основными функциями является сбор сведений о финансовых махинациях, выявление финансовых операций, связанных с наркобизнесом и торговлей оружием, перекрытие каналов перекачки денег преступных группировок в офшорные зоны, отслеживание расходования бюджетных средств. При обнаружении финансовых злоупотреблений КФМ может передать дело в прокуратуру.